Si tienes que tener un programa de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de acuerdo con las leyes y normativas locales que debe cumplir tu institución, entonces tendrás que completar el cuestionario del programa AML como parte de tu proceso de incorporación. Por ejemplo, si eres una institución financiera que se ocupa de transacciones como depósitos, préstamos, inversiones, trading y exchange de monedas.

Actualización de KYC Es posible que te pidamos que vuelvas a confirmar o actualizar tus datos, sobre todo cuando caduque tu DNI o cambien las leyes de tu región.6. Revisión periódica Evaluamos regularmente si tu actividad actual coincide con tu perfil inicial Esto nos ayuda a identificar las incoherencias y a reforzar la integridad de nuestra plataforma¿Por qué me están pidiendo que vuelva a verificar mi identidad?

En consecuencia, garantizas y te comprometes expresamente a cumplir plenamente con todas las obligaciones legales, reglamentarias y de cumplimiento legal aplicables, incluidas, entre otras, las leyes contra el lavado de dinero (AML) aplicables, las sanciones legales, las leyes de marketing y publicidad, los requisitos de registro y licencias, la propiedad intelectual y la representación de marca, así como la actualización y los cambios regulatorios.

Para cumplir las leyes y normativas locales, los métodos de pago disponibles en tu cuenta quedan limitados a aquellos que resulten apropiados en función de los documentos de verificación de la cuenta que aportaste al registrarte en OKX. Las opciones de pago también pueden variar según tu nacionalidad o residencia.4. ¿Por qué tengo que verificar mi identidad antes de hacer un depósito?

Para cumplir las leyes y normativas locales, los depósitos de efectivo solo están disponibles en determinadas regiones. Por ello, puede que tu cuenta no esté actualmente habilitada para acceder a esta función.2. ¿Puedo retirar dinero mientras está pendiente la verificación de mi cuenta bancaria? No. Solo podrás hacer el retiro una vez que se haya verificado con éxito la titularidad de tu cuenta.3. ¿Cómo sé si mi cuenta bancaria está verificada?

Además, garantizas que eres el único responsable de comprender y garantizar el cumplimiento legal de todas las leyes y regulaciones aplicables, que no dependes de OKX para obtener orientación o interpretación de estos requisitos y que estás obligado a garantizar de forma independiente el cumplimiento legal de todas las obligaciones relevantes.

Además, garantizas que eres el único responsable de comprender y garantizar el cumplimiento legal de todas las leyes y regulaciones aplicables, que no dependes de OKX para obtener orientación o interpretación de estos requisitos y que estás obligado a garantizar de forma independiente el cumplimiento legal de todas las obligaciones relevantes.

Para cumplir las leyes y normativas locales, los depósitos de efectivo solo están disponibles en determinadas regiones. Por ello, puede que tu cuenta no esté actualmente habilitada para acceder a esta función.2. ¿Por qué solo puedo seleccionar ciertos métodos de pago?

dirección: dirección y comprobante de domicilio (si corresponde) Propósito de la cuenta: cómo utilizas tu cuenta (por ejemplo, depósitos de salario, pagos mientras viajas, transferencias de dinero, ahorro u otros) Esta información nos ayuda a: Verificar tu identidad y asegurar tu cuenta Evitar el acceso no autorizado y el fraude financiero Mantener el cumplimiento legal de la regulación financiera global Todos tus datos personales están encriptados y se almacenan de forma segura de acuerdo con las leyes

Según las leyes y regulaciones locales, es posible que tu transacción permanezca bloqueada hasta que aportes la información requerida sobre la persona que te ha enviado los fondos. Puedes encontrar información más detallada en las preguntas frecuentes sobre normativas locales. Obtén más información aquí: ¿Cómo puedo desbloquear mi depósito cuando se necesita una verificación adicional por la normativa local?3.

Para cumplir las leyes y normativas locales, los métodos de pago disponibles en tu cuenta quedan limitados a aquellos que resulten apropiados en función de los documentos de verificación de la cuenta que aportaste al registrarte con nosotros.4. ¿Por qué tengo que verificar mi identidad antes de hacer un depósito con iDEAL?

Si estás en regiones reguladas, tus transacciones de criptomonedas están sujetas a Travel Rule de acuerdo con las leyes locales, que pueden requerir información adicional para que se desbloqueen. Puedes obtener más información sobre Travel Rule en Preguntas frecuentes sobre Travel Rule.

Para cumplir las leyes y normativas locales, los depósitos de efectivo solo están disponibles en determinadas regiones. Por ello, puede que tu cuenta no esté actualmente habilitada para acceder a esta función.4. ¿Por qué solo puedo seleccionar ciertos métodos de pago?

OKX Europe Markets Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta en virtud de la Ley sobre Servicios de Inversión. ¿Necesitas ayuda con un producto de OKX? Encontrarás guías y respuestas en nuestro Centro de ayuda. Puedes acceder a él desde este enlace.

Para cumplir las leyes y normativas locales, los métodos de pago disponibles en tu cuenta quedan limitados a aquellos que resulten apropiados en función de los documentos de verificación de la cuenta que aportaste al registrarte en OKX.2. ¿Por qué debo verificar mi identidad antes de hacer un depósito mediante PayPal?