Misalnya, jika institusi tersebut milik swasta, diperdagangkan secara publik, atau memiliki pemilik manfaat utama.Konsultasikan dengan orang-orang kunci dari institusi Anda Jika Anda masih tidak yakin, coba hubungi individu atau departemen berikut di institusi Anda: Tim Legal: Tim legal institusi Anda harus dapat memberikan panduan tentang masalah hukum, termasuk klasifikasi institusi dan masalah kepatuhan.

Itulah sebabnya aturan Antipencucian Uang (AML) terkait verifikasi akun dan identitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kami: Pastikan akun yang Anda gunakan terdaftar secara legal atas nama Anda.

Saat bertindak atas nama bisnis, pengguna harus memiliki otorisasi yang valid dan memastikan entitas tersebut terdaftar secara legal. Akses ke layanan Web3 tidak tersedia di wilayah yang dibatasi atau dikenai sanksi, dan kami berhak untuk membatasi atau menghentikan akses di yurisdiksi tertentu.5. Apakah KYC (verifikasi identitas) diperlukan untuk menggunakan Web3 Wallet kami? Sebagai perangkat lunak wallet nonkustodian, Web3 Wallet kami tidak memerlukan verifikasi identitas wajib.

Menunjukkan alamat pengirim dan penerima, Txhash atau ID transaksi, jumlah, dan tanggal transaksi Laporan Exchange Menunjukkan nama lengkap Anda, jumlah, tanggal transaksi, dan nama exchange kripto terpusat (misalnya, Binance atau Coinbase) Laporan Reward Staking Menunjukkan nama lengkap atau alamat wallet Anda, jumlah reward, dan tanggal reward Penjualan Aset (Non-Digital) Laporan Akun Pialang Menunjukkan penjualan sekuritas Catatan Penjualan Menunjukkan catatan transaksi resmi Surat Keterangan Legal

Penipu juga dapat mencoba untuk membatalkan transfer bank mereka secara legal dengan mengeklaim bahwa akun bank mereka dicuri atau diretas. Dalam skenario ini, penipu dapat meyakinkan korban bahwa mata uang kripto bersifat ilegal atau tidak termasuk dalam ruang lingkup otoritas setempat untuk membungkam dan menakut-nakuti mereka agar berhenti mengusutnya.